金年会 第五届董事会第二次会议决议公告
重要内容提示： ●董事徐贵孝先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议...
金年会第五届董事会第一次会议决议公告
重要内容提示： ●公司董事翟红先生、肖亚宁先生，独立董事杜铭华先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。 一、董事...
金年会第五届监事会第一次会议决议公告
重要内容提示： ●监事张宏中先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议...
金年会二○一三年度股东大会决议公告
重要内容提示： ●本次会议否决了议案10《关于修改公司<章程>的议案》 ●本次会议召开前不存在补充提案的情况 ●本次会议不存在...
金年会013年度业绩网上说明会预告公告
重要内容提示： ●会议召开时间：2014年5月20日（星期二）下午14:00至17:00 ●会议召开方式：网络方式 一、说明会类型 本次说明...
金年会第四届监事会第十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 详情请...
金年会关于修改章程的公告
根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，现对公司章程中的有关条款作出相应修订。 详情请点击下...
金年会第四届董事会第十四次会议决议公告
重要内容提示： ●董事刘克功先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议...
金年会2014年第一季度报告
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导...
金年会 二○一三年度股东大会通知公告
重要内容提示 ● 股东大会召开日期：2014年5月28日 ●股权登记日：2012年5月22日 ●公司提供网络投票 一、召开会议的基本情况 ...
金年会二○一三年度股东大会会议资料
会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事...
金年会关于继续暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的公告
为促进山西省煤炭经济健康发展、应对国内经济下行导致的煤炭需求不振和企业效益下滑等困难和问题，山西省政府下发了《关于印发...
金年会二〇一三年年度报告
重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈...
金年会2013年度内部控制评价报告
山西金年会app开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简...
金年会 二○一四年度日常关联交易公告
山西金年会app开发股份有限公司 二○一四年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、...
金年会第四届监事会第十三次会议决议公告
山西金年会app开发股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记...
金年会第四届董事会第十三次会议决议公告
山西金年会app开发股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记...
金年会关于变更固定资产折旧年限的公告
山西金年会app开发股份有限公司 关于变更固定资产折旧年限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载...
金年会关于控股股东承诺事项履行进展情况的公告
山西金年会app开发股份有限公司 关于控股股东承诺事项履行进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何...
金年会关于调整公司安全生产费用计提标准的公告
山西金年会app开发股份有限公司 关于调整公司安全生产费用计提标准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何...
