山西金年会app开发股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
|
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
●董事肖亚宁先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2014年3月13日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2014年3月24日上午9点在公司会议室以现场表决的方式召开。
详情请点击下载: 金年会第四届董事会第十三次会议决议公告
