金年会第五届董事会第五次会议决议公告
重要内容提示： ●董事刘克功先生因公未能出席本次会议，委托王志清先生代为表决；独立董事陈晋蓉女士因公未能出席本次会议，委...
金年会二〇一四年年度报告
重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性...
金年会二○一四年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示： ●本次会议不存在否决或修改提案的情况 ●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 ...
金年会关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的公告
重要内容提示： ●本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。 ●本次...
金年会第五届董事会第四次会议决议公告
重要内容提示： ●独立董事陈晋蓉女士因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会...
金年会第五届监事会第四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）...
金年会关于修改章程的公告
根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，结合经营发展需要，公司拟增加经营范围，公司章程中的有关条款需作出相应修...
金年会 二○一四年第二次临时股东大会通知公告
重要内容提示 ● 股东大会召开日期：2014年11月27日 ●股权登记日：2014年11月20日 ●公司提供网络投票 一、召开会议的基本情况...
金年会2014年第三季度报告
一、 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导...
金年会2014年半年度报告
重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导...
金年会关联交易公告
重要内容提示： l 投资标的：山西潞安集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”) l 投资金额：以财务公司2013年未分配利润35...
金年会第五届董事会第三次会议决议公告
重要内容提示： ●董事王观昌先生因公未能出席本次会议，委托洪强先生代为表决。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议...
金年会第五届监事会第三次会议决议公告
金年会二○一四年第一次临时股东大会决议更正公告
根据上海证券交易所《上市公司股东大会决议公告指引》，山西金年会app开发股份有限公司（下称“公司”）对公告2014-026《二...
金年会二○一四年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示： ●本次会议不存在否决或修改提案的情况 ●本次会议召开前不存在补充提案的情况 ●本次会议不存在变更前次股东大...
金年会关于融资租赁的补充公告
公司于2014年7月5日公告2014-021《关于办理融资租赁的公告》，现对融资租赁事宜租金补充说明如下： 1、建信金融租赁有限公司： ...
金年会第五届监事会第二次会议决议公告
重要内容提示： ●监事葛晓智先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议...
金年会二○一四年第一次临时股东大会通知公告
重要内容提示 ● 股东大会召开日期：2014年8月6日 ●股权登记日：2012年7月31日 ●公司提供网络投票 一、召开会议的基本情况 （...
金年会关于办理融资租赁的公告
重要内容提示： ●交易内容：向建信金融租赁有限公司申请办理融资租赁业务，金额不超过8亿元；向华夏金融租赁有限公司申请办理...
重要内容提示： l 投资标的名称：山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 l 投资金额：公司增资人民币4.65亿元；余吾煤业公司增资1.2...
