证券代码：601699 股票简称：金年会 公告编号：2021-043
债券代码:143366 债券简称:17环能01
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第七届董事会第三次会议决议公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2021年8月13日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2021年8月25日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事九人，实到董事九人，其中亲自出席六人，传真表决三人。
（五）本次会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议二○二一年半年度报告的议案》
议案具体内容见公司2021年半年度报告及摘要。
经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于为子公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司2021-045号《金年会关于为子公司提供资金支持的公告》。
经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（三）《关于聘任公司副总经理的议案》
议案具体内容见公司2021-046号《金年会关于聘任副总经理的公告》。
经审议，以同意9票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西金年会app开发股份有限公司董事会
2021年8月26日
