本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西金年会app开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 9:00 在公司会议
室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全
体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。
会议由公司董事长王志清先生主持，公司 5 名监事列席了会议。
本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》
的规定。
