证券代码：601699 股票简称：金年会 公告编号：2021-029
债券代码:143366 债券简称
:17环能01
山西金年会app开发股份有限公司
关于选举董事长、董事会下设各专门委员会委员、监事会主席、监事会副主席的公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
山西金年会app开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于董事会下设各专门委员会调整的议案》、《关于选举肖亚宁先生为公司第七届监事会主席的议案》、《关于选举张国印先生为公司第七届监事会副主席的议案》，相关情况公告如下：
一． 选举公司第七届董事会董事长
根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，我公司董事长任期已经届满，须重新进行选举。现选举王志清先生为我公司第七届董事会董事长。
二． 调整公司第七届董事会下设各专门委员会委员
根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司治理准则》的基本要求，结合公司董事会的换届情况，对公司董事会各专门委员会成员进行如下调整：
1、战略投资委员会：董事王志清、董事王强和董事毛永红为公司第七届董事会战略投资委员会成员，其中董事王志清担任主任委员（召集人）。同时，公司战略投资委员会组成人数调整为3-5人，并对《董事会战略投资委员会实施细则》相应条款进行修订。
2、薪酬人事考评委员会：独立董事李清廉、独立董事武惠忠和董事吕维赟为公司第七届董事会薪酬人事考评委员会成员，其中独立董事李清廉先生担任主任委员（召集人）。
3、财务审计委员会：独立董事赵利新、独立董事李清廉和董事徐海东为公司第七届董事会财务审计委员会成员，其中会计专业独立董事赵利新担任主任委员（召集人）
三． 选举公司第七届监事会主席
根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，我公司第六届监事会任期届满，经二○二一年第二次临时股东大会选举产生了第七届监事会，现选举公司监事张丛林先生为我公司第七届监事会主席。
四． 选举公司第七届监事会副主席
根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，我公司第六届监事会任期届满，经二○二一年第二次临时股东大会选举产生了第七届监事会，现选举公司监事张国印先生为我公司第七届监事会副主席。
个人简历：
王志清先生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局漳村煤矿副矿长，公司漳村煤矿矿长，常村煤矿矿长，公司总经理，潞安集团副总经理、党委副书记、纪委书记、专职党委副书记、副董事长，山西省国资委党委副书记，晋煤集团党委常委、副书记、总经理；现任潞安化工集团党委书记、董事长。
肖亚宁先生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局漳村矿综采二队副队长、队长、准备安装队书记、企管科副科长、科长、总工程师，公司漳村矿副矿长、漳村矿矿长，王庄矿矿长，潞安集团党委常委、副总经理；现任潞安化工集团党委委员、副总经理。
张国印先生，硕士研究生，高级审计师。曾任潞安集团审计处综合审计科副科长、科长，潞安新疆公司审计处处长、财务处处长，潞安集团审计中心副主任、主任、副总审计师、审计监督中心主任；现任潞安化工集团审计风控部部长。
特此公告。
山西金年会app开发股份有限公司董事会
2021年4月26日
