本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况：
山西金年会app开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11:00 在公司会议室
以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全体
监事发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。
本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集
和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《二○二三年度监事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《关于监事会换届选举的议案》
具体内容见公司 2024-015 号《关于董事会、监事会换届选举的
公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（三）《关于审核公司<二○二三年度报告及摘要>的议案》
具体内容见公司 2023 年年度报告及摘要。
根据《证券法》第八十二条的规定，监事会对公司 2023 年度报
告全文和摘要进行认真审核。监事会认为，公司《二○二三年度报告》
的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格
式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真
实地反映出公司二○二三年度经营管理和财务状况等事项；在提出本
意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
审核同意该报告内容。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（四）《关于审议公司<二○二三年度财务决算报告>的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（五）《关于审议公司二○二三年度利润分配的预案》
议案具体内容见公司 2024-012 号《关于二○二三年度利润分配
预案的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（六）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》
议案具体内容见公司 2024-013 号《关于确认各项资产减值准备
的公告》。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（七）《关于审议确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况和预
计 2024 年度日常关联交易的议案》
议案具体内容见公司 2024-014 号《关于确认公司 2023 年度日常
关联交易执行情况和预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（八）《关于审核公司〈二○二四年第一季度报告〉的议案》
根据《证券法》第八十二条的规定，监事会认真审核公司 2024 年
第一季度报告全文。监事会认为，公司《二○二四年第一季度报告》
的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格
式符合中国证监会和证券交易所规定，信息真实地反映出公司二○二
四年第一季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发
现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
议案具体内容见公司 2024 年第一季度报告。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（九）《关于审议续聘二○二四年度审计机构的议案》
议案具体内容见公司 2024-022 号《关于续聘二○二四年度审计
机构的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十）《关于审议公司<二○二三年度企业 ESG 报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十一）《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十二）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十三）《关于审议使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
议案具体内容见公司 2024-021 号《关于使用闲置自有资金进行
委托理财的公告》。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十四）《关于审议潞安集团财务有限公司为我公司提供金融服
务的议案》
具体内容见公司 2024-023 号《关于潞安集团财务有限公司为我
公司提供金融服务的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十五）关于审议公司《与潞安集团财务有限公司开展金融业务
的风险预防处置预案》的议案
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十六）关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业
务的风险评估报告》的议案
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十七）《关于审议公司〈2023 年度涉及财务公司关联交易的专
项说明〉的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十八）《关于审议为控股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责
任公司提供财务资助的议案》
具体内容见公司 2024-020 号《关于为控股子公司潞宁煤业提供
财务资助的公告》。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十九）《关于审议公司控股子公司购买煤炭产能置换指标的议
案》
具体内容见公司 2024-024 号《关于控股子公司购买煤炭产能置
换指标的公告》。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西金年会app开发股份有限公司监事会
2024 年 4 月 19 日
