重要内容提示：
●董事刘克功先生因公未能出席本次会议，委托王志清先生代为表决；独立董事陈晋蓉女士因公未能出席本次会议，委托张正堂先生代为表决。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2015年3月13日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2015年3月25日上午9点在公司会议室以现场表决的方式召开。
详情请点击下载: 金年会第五届董事会第五次会议决议公告
重要内容提示：
●董事刘克功先生因公未能出席本次会议，委托王志清先生代为表决；独立董事陈晋蓉女士因公未能出席本次会议，委托张正堂先生代为表决。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2015年3月13日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2015年3月25日上午9点在公司会议室以现场表决的方式召开。
详情请点击下载: 金年会第五届董事会第五次会议决议公告
