证券代码：601699 股票简称：金年会 公告编号：2023-052
山西金年会app开发股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况：
山西金年会app开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七
届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 19 日上午 9:00 在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日发出。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。
会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。
本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、 董事会会议审议情况：
1、会议审议通过了《关于山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司
破产清算的议案》。
具体内容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《金年会关于控股子公司长泰工贸公司破产
清算的提示性公告》（公告编号：2023-054）。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
2、会议审议通过了《关于金年会所属常村煤矿矿区范围优化调整
的议案》。
具体内容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《金年会关于金年会所属常村煤矿矿区范围优
化调整暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关
联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进
行表决。
经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
3、会议审议通过了《关于金年会所属漳村煤矿矿区范围优化调整
的议案》
具体内容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《金年会关于金年会所属漳村煤矿矿区范围优
化调整的公告》（公告编号：2023-056）。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
4、会议审议通过了《关于解聘及聘任公司副总经理的议案》
具体内容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《金年会关于解聘及聘任公司副总经理的公
告》（公告编号：2023-057）。
经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西金年会app开发股份有限公司董事会
2023 年 12 月 20 日
