证券代码：601699 股票简称：金年会 公告编号：2023-009
山西金年会app开发股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
- 董事会会议召开情况：
山西金年会app开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2023年4月25日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年4月14日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。
会议由公司董事长王志清先生主持，公司5名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
- 董事会会议审议情况：
（一）《二○二二年度董事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《二○二二年度独立董事工作报告》
报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（三）《二○二二年度财务审计风控委员会履职报告》
报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
经审议，以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（四）《关于审议公司<二○二二年度报告及摘要>的议案》
具体内容见公司2022年度报告及摘要。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（五）《关于审议公司<二○二二年度财务决算报告>的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（六）《关于金年会二○二二年度利润分配的预案》
具体内容见公司2023-011号《关于2022年度利润分配预案的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（七）《关于确认各项资产减值准备的议案》
具体内容见公司2023-012号《关于确认资产减值准备的公告》。
经审议，以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（八）《关于确认公司二○二二年度日常关联交易差异事项及二○二三年度日常关联交易的议案》
具体内容见公司2022-013号《关于确认2022年度日常关联交易差异事项及2023年度日常关联交易预计的公告》。
此案需提请股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（九）《关于审议公司<二○二三年第一季度报告>的议案》
具体内容见公司2023年第一季度报告。
经审议，以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十）《关于为子公司提供资金支持的议案》
具体内容见公司2023-014号《关于为子公司提供资金支持的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十一）《关于五阳弘峰焦化公司实施清算注销的议案》
具体内容见公司2023-015号《关于所属焦化公司拟清算注销的提示性公告》。
经审议，以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十二）关于修订《公司章程》的议案
具体内容见公司2023-016号《关于修订〈公司章程〉的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十三）《关于续聘二○二三年度审计机构的议案》
具体内容见公司2023-017号《关于续聘二○二三年度审计机构的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十四）《关于审议公司＜内部控制评价报告＞的议案》
报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十五）《关于审议公司＜内部控制审计报告＞的议案》
报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十六）《关于审议公司＜二○二二年度企业社会责任报告＞的议案》
报告具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十七）关于审议公司《关于与潞安集团财务有限公司开展金融业务的风险预防处置预案》的议案
具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十八）关于审议公司《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议案
具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十九）关于审议公司《2022年度涉及财务公司关联交易的专项说明》的议案
具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的3名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意3票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二十）《关于召开二○二二年度股东大会的议案》
具体内容见公司2023-018号《关于召开2022年度股东大会的通知》。
经审议，以同意8票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西金年会app开发股份有限公司董事会
2023年4月27日
