本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西金年会app开发股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举（非独立董事）的议案》、《关于董事会换届选举（独立董事）的议案》、《关于监事会换届选举（非职工监事）的议案》、《关于监事会换届选举（职工监事）的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《金年会 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-030）。至此，公司已完成董事会、监事会的换届选举。
2024 年 6 月 13 日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于董事会下设各专门委员会人员调整的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》，选举产生了公司第八届董事会董事长、第八届董事会各专门委员会人员，续聘了公司总经理、副总经理和董事会秘书。同日，公司召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》、《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》，选举产生了第八届监事会主席、监事会副主席。现将具体情况公告如下：
一、选举公司第八届董事会董事长
经与会董事审议，同意选举王志清先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
二、选举公司第八届董事会下设各专门委员会委员
经与会董事审议，同意公司董事会下设战略投资委员会由董事王志清、董事韩玉明、董事毛永红、董事史红邈和董事刘进平组成，其中董事王志清担任召集人。薪酬人事考评委员会由独立董事刘渊、独立董事杨瑞平和董事韩玉明组成，其中独立董事刘渊担任召集人。财务审计风控委员会由独立董事张志敏、独立董事杨瑞平和董事徐海东组成，其中独立董事张志敏担任召集人。
（1）战略投资委员会：
负责公司的发展战略、投资方向、重大经济决策的研究论证，并提出战略发展专业意见供董事会参考。
召集人：王志清
成 员：韩玉明 毛永红 史红邈 刘进平
（2）薪酬人事考评委员会：
主要负责公司人力资源管理和高级管理人员绩效考评工作，并提出薪酬人事专业建议供董事会参考。
召集人：刘渊
成 员：杨瑞平 韩玉明
（3）财务审计风控委员会：
主要负责公司财务审计、内部控制、风险防范工作，并提出财务审计风控专业意见供董事会参考。
召集人：张志敏
成 员：杨瑞平 徐海东
以上董事会薪酬人事考评委员会、财务审计风控委员会中独立董事均占半数
以上并担任召集人，且财务审计风控委员会召集人张志敏女士为会计专业人士。
三、选举公司第八届监事会主席、监事会副主席
经与会监事审议，同意选举张国印先生为公司第八届监事会主席，常来保先生为第八届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
四、续聘公司高级管理人员
经公司董事会薪酬人事考评委员会 2024 年第二次会议资格审核，与会董事审议通过，同意续聘史红邈先生担任公司总经理，续聘刘进平先生、佐江宏先生、白宏峰先生、张日林先生和李安红先生担任公司副总经理，续聘马泽锋先生担任公司第八届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司董事会秘书的联系方式如下：
联系地址：山西省襄垣县侯堡镇金年会董事会秘书处
联系电话：0355-5920881
邮 箱：mazefeng@163.com
特此公告。
山西金年会app开发股份有限公司董事会
2024 年 6 月 14 日
