证券代码：601699 股票简称：金年会 公告编号：2019-044
债券代码:143366 债券简称:17环能01
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第六届董事会第十五次会议决议公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2019年11月11日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2019年11月21日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事十二人，实到董事十二人，其中亲自出席六人，传真表决六人。
（五）本次会议由公司董事长游浩先生主持，公司两名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》
议案具体内容见公司2019-046号《关于收购股权暨关联交易的进展公告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
此案需提请股东大会审议。
（二）《关于召开二○一九年第一次临时股东大会的议案》
议案具体内容见公司2019-047号《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
经审议，以同意12票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西金年会app开发股份有限公司董事会
2019年11月22日
