证券代码：601699 股票简称：金年会 公告编号：2018-037
债券代码:143366 债券简称:17环能01
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第六届监事会第七次会议决议公告
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本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
●监事石汝欣先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监事代为表决。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2018年10月15日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会会议于2018年10月25日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到监事七人，实到监事六人，其中张宏中先生、吴克斌先生两名监事传真表决。
监事石汝欣先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监事代为表决。
（五）本次会议由公司监事会主席张丛林先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审核公司二○一八年第三季度报告的议案》
议案具体内容见公司2018年三季度报告及摘要。
监事会认为：公司《二○一八年第三季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○一八年前三季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于审议为子公司办理委托贷款的议案》
议案具体内容见公司2018-038号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西金年会app开发股份有限公司监事会
2018年10月26日
