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金年会第四届董事会第八次会议决议公告

2013-03-27 01:17 山西金年会股份公司证券部

山西金年会app开发股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

山西金年会app开发股份有限公司第四届董事会第八次会议,于二○一三年三月二十六日在公司五楼会议室召开。会议应到董事十七人,实到董事十六人,其中传真表决董事二人,董事刘克功因公未能出席本次会议,也未委托他人代为表决,符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长李晋平先生主持,公司六名监事列席了会议,会议审议并通过以下决议:

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