|
证券代码：601699 |
股票简称：金年会 |
编号：2012-016 |
山西金年会app开发股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议
|
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
山西金年会app开发股份有限公司第四届监事会第七次会议，于二○一二年十月三十日在公司会议室召开。会议应到监事七人，实到监事七人，其中传真表决监事四人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张万金先生主持，以举手表决和传真表决方式，审议并通过以下决议：
一、 关于审议二○一二年第三季度报告的议案
监事会认为，公司《二○一二年第三季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○一二年第三季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
议案具体内容见公司2012年第三季度报告全文及正文。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
二、 关于受让山西潞安小南村煤业有限公司股权的议案
议案具体内容见公告2012-015第四届董事会第七次会议决议公告。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西金年会app开发股份有限公司监事会
二〇一二年十月三十一日
详情请点击下载: 金年会第四届监事会第七次会议决议
