证券代码：601699 股票简称：金年会 公告编号：2012-004
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第四届监事会第四次会议决议公告
| 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
山西金年会app开发股份有限公司第四届监事会第四次会议，于二○一二年三月二十八日在公司会议室召开。会议应到监事七人，实到监事五人，授权委托监事一人，传真表决监事一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张万金先生主持，以举手表决方式，审议并通过以下决议：
一、《二○一一年度监事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于审议公司<二○一一年度报告及摘要>的议案》
议案具体内容见公司2011年年度报告及摘要。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于审议公司<二○一一年度财务决算报告>的议案》
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
四、《关于审议公司二○一一年度利润分配的议案》
为维护股东的利益，根据公司《章程》第一百五十五条关于监事会职权的规定，监事会对公司《二○一一年度利润分配的议案》是否严格按照同股同权、同股同利的原则分配等方面需做进一步审议。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
五、《关于审议公司二○一二年度日常关联交易的议案》
为维护公司全体股东和员工的利益，监事会需对公司二○一二年度关联交易是否符合公司和全体股东的利益,关联交易行为是否公平合理，是否符合《公司关联交易准则》等方面需做进一步审议。议案具体内容见公司2012-005号日常关联交易公告及2012-006补充关联交易公告。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
六、《关于审议为被整合煤矿公司办理委托贷款展期的议案》
为维护全体股东的利益，加快公司煤炭资源整合步伐，监事会需对《关于为被整合煤矿公司办理委托贷款展期的议案》是否符合《公司法》和《公司关联交易准则》等法律、法规的相关规定进行审议。议案具体内容见公司2012-003号第四届四次董事会公告。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
七、《关于审议为被整合煤矿公司提供资金支持的议案》
议案具体内容见公司2012-003号第四届四次董事会公告。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
八、《关于审议向山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司增加注册资本的议案》
议案具体内容见公司2012-003号第四届四次董事会公告。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
九、《关于审议公司<二○一一年度企业社会责任报告>的议案》
详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
十、《关于审议公司<内部控制自我评估报告>的议案》
详细内容见上交所网站www.sse.com.cn。
经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，公司《二○一一年度报告》编制及审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○一一年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西金年会app开发股份有限公司监事会
二○一二年三月三十日
