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第四届监事会第一次会议决议公告

山西金年会app开发股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议，于二○一一年八月三十日在公司会议室召开。会议应到监事七人，实到监事七人，其中传真表决监事二人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事张万金先生主持，以举手表决和传真表决方式，审议并通过以下决议：

一、《关于选举张万金先生为公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，本公司第三届监事会任期届满，经二○一一年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会，现提名公司监事张万金先生为本公司第四届监事会主席候选人。

张万金先生个人简历见附件1。

经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于选举李建文先生为公司第四届监事会副主席的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，本公司第三届监事会任期届满，经二○一一年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会，现提名公司监事李建文先生为本公司第四届监事会副主席候选人。

李建文先生个人简历见附件2。

经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于审核公司二○一一年半年度报告的议案》

详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

经审议，通过了该项议案7票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司《二○一一年半年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○一一年上半年经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西金年会app开发股份有限公司监事会

                      二○一一年八月三十一日　　

附件1

张万金先生个人简历

张万金先生，大学学历，副教授。曾任海军北海舰队航空兵宣传处正营职干部，海军飞行学院政治部宣传科长、政治部副主任、教研室正团职主任、政教室副师职教员、军事教育研究室正师职主任，山西天脊公司党委副书记；现任潞安集团公司工会主席。曾荣立三等功三次，获海军航空兵优秀共产党员、军队院校育才银奖等多项荣誉。

附件2

李建文先生个人简历

李建文先生，大学学历，高级审计师，国际注册内部审计师。曾任潞安矿务局机修厂团委书记、潞安矿业集团公司审计处科长、副处长；现任潞安矿业集团公司审计处处长。曾荣获“全国内部审计先进个人”、“全国煤炭系统内部审计先进个人”和“山西省内部审计先进个人”等荣誉称号。