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第三届监事会第十四次会议决议公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
山西金年会app开发股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会第十四次会议，于二○一○年八月三十日在公司会议室召开。会议应到监事六人，实到监事六人，其中传真表决监事四人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会副主席李建文先生主持，以举手表决和传真表决方式，审议并通过以下决议：
一、《关于审议2010年半年度报告的议案》
议案具体内容见公司2010年半年度报告及摘要。
经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于审议公司二○一○年度补充关联交易的议案》
议案具体内容见公司2010-018补充关联交易公告
经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于为被整合煤矿公司办理委托贷款的议案》
议案具体内容见公司2010-017第三届董事会第二十一次会议决议公告。
经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。
四、《关于余吾煤业公司申请流动资金贷款的议案》
议案具体内容见公司2010-017第三届董事会第二十一次会议决议公告。
经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。
五、《关于审议对山西潞安矿业集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股的议案》
议案具体内容见公司2010-017第三届董事会第二十一次会议决议公告。
经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，公司《二○一○年半年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司上半年经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
特此公告。
山西金年会app开发股份有限公司监事会
二〇一〇年八月三十一日
