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山西金年会app开发股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

山西金年会app开发股份有限公司第四届董事会第三次会议，于二○一一年十二月二十一日在公司会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十六人，其中传真表决董事六人，公司董事郭金刚先生因公未能出席本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由李晋平先生主持，公司三名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：

一、《关于为潞宁煤业公司贷款提供担保的议案》

议案详细内容见公司公告2011-021。

经审议，通过了该项议案：16票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于聘任金年会股份公司副总经理的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，因公司经营管理需要，公司总经理提名李建宏先生为公司副总经理。

李建宏先生个人简历见附件一。

经审议，通过了该项议案：16票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于聘任金年会股份公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司董事长提名毛永红先生为公司第四届董事会董事会秘书。

毛永红先生个人简历见附件二。

经审议，通过了该项议案：16票同意、0票反对、0票弃权。

四、《关于转让襄五煤炭经销有限公司股权的议案》

山西金年会襄五煤炭经销有限公司（以下简称“襄五公司”）是2007年8月经公司第三届董事会第三次会议审议通过，由我公司与襄垣县利通商贸有限公司（以下简称“利通公司”）共同出资设立的控股子公司。该公司注册资本3000万元，其中：我公司出资人民币1860万元，占注册资本的62%；襄垣县利通商贸有限公司出资人民币1140万元，占注册资本的38%。

设立襄五公司的目的是为了发挥五阳煤矿和利通公司的资产、资源和生产技术优势，合作开采其所有的襄垣县古韩镇侯村、东里村两村庄所压瘦煤资源，实现互惠共赢。

襄五公司设立至今，在实际运行中，由于其涉及合作开采的经营方式、资金使用、收益分配等关系无法理顺，未能按设立初衷完成合作资源开采任务。为维护公司利益，减少和控制投资风险，我公司拟将持有的该公司62%股权全部转让给五阳广源实业公司。转让价格以审计评估价格为准。具体股权转让事宜在董事会审议通过后按双方签订的协议办理。需上级有关部门批准的，经该部门批准后，完成相应的股权转让行为。

经审议，通过了该项议案：16票同意、0票反对、0票弃权。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西金年会app开发股份有限公司董事会      

                         二〇一一年十二月二十二日   

附件一

李建宏同志简历

李建宏，男，汉族，1957年8月出生，山西省长治市郊区黄碾镇坡底村人，中共党员，研究生学历，成绩优异的高级工程师，曾任五阳煤矿党委书记、五阳煤矿矿长、漳村煤矿矿长。

1992年在漳村煤矿综采队，创造了当时综采放顶煤年产200万吨的全国纪录；1995年以来，在五阳煤矿完成了“综采综放混合开采法”、“放顶煤工作面巷道沿顶掘进法”、“大坡度软煤层放顶煤开采法”等40余项重大科技项目。在《煤炭工业》、《煤矿安全》、《煤矿机械》、《煤》等权威刊物上发表学术论文60余篇。曾荣获集团公司劳动模范、优秀知识分子、长治市特级劳模、煤炭工业部优秀采煤队长、山西省煤炭系统群安工作优秀矿长、全国优秀生产能手、全国“五一”劳动奖章、节能减排先进个人等殊荣。

附件二

毛永红同志简历

毛永红，男，汉族，1973年5月出生，山西晋城人，中共党员，大学学历。曾任潞安矿业集团董事会秘书处副科长、副处长、处长，潞安集团办公室副主任；曾荣获潞安集团劳动模范、安全先进个人、先进生产工作者等荣誉称号。