金年会

重要内容提示：

●有董事对本次董事会第四项议案《关于山西潞安元丰矿业有限公司股东崔建宏债权转股权的议案》投反对票

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于2016年1月7日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2016年1月18日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到董事十七人，实到董事十六人，其中独立董事王超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决，董事肖亚宁先生因公未能参加本次会议，委托董事洪强先生代为出席；董事翟红先生因公未能参加本次会议，也未委托他人代为参加。

（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司两名监事列席了会议。