金年会

重要内容提示

●董事肖亚宁先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于2013年8月15日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于2013年8月28日上午10点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到董事十七人，实到董事十六人，其中传真表决董事六人。董事肖亚宁先生因公未出席本次会议，也未委托他人代为表决。

（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列席了会议。