证券代码：601699 股票简称：金年会 公告编号：2012-019
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二○一二年第一次临时股东大会决议公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2012年11月22日上午10：00
2、会议地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
（二）股东出席情况
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出席会议的股东和代理人人数 |
12 |
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所持有表决权的股份总数（股） |
1,520,827,781 |
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占公司有表决权股份总数的比例（%） |
66.09% |
（三）本次会议由公司董事长李晋平主持，表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事17人，出席13人；公司在任监事7人，出席3人。公司独立董事钱鸣高、金涌、龚云华、王新，监事葛晓智因公未能出席本次会议；公司董事会秘书毛永红出席了会议；公司其余高级管理人员列席了本次会议。
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