证券代码：601699 股票简称：金年会 公告编号：2011-010
山西金年会app开发股份有限公司
二○一○年度股东大会决议公告
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2011年6月15日上午10：00
2、会议地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
（二）股东出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 776,342,761 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.48 |
（三）本次会议由公司董事、副总经理李晋平主持，表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事17人，出席10人；公司在任监事6人，出席3人。公司董事长任润厚，董事、总经理贾恩立，董事、副总经理霍红义，董事曹晨明，董事刘仁生，公司独立董事钱鸣高、金涌，公司监事吕传田、徐元庆、张宏中因公未能出席本次会议；公司董事会秘书兼副总经理洪强出席了会议；公司其余高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
| 序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 二○一○年度董事会工作报告 | 776,342,761 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 2 | 二○一○年度独立董事述职报告 | 776,342,761 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 3 | 关于审议公司《二○一○年度报告及摘要》的议案 | 776,342,761 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 4 | 关于审议《二○一○年度财务决算报告 与二○一一年度财务预算报告》的议案 | 776,342,761 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 5 | 关于金年会二○一○年度利润分配的预案 | 776,342,761 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 6 | 关于金年会二○一一年度日常关联交易的议案 | 21,489,780 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
| 7 | 关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案 | 20,588,848 | 95.81% | 827,532 | 3.85% | 73,400 | 0.34% | 是 |
| 8 | 关于续聘二○一一年度审计机构的议案 | 776,342,761 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
说明：议案6、7关联股东山西潞安矿业（集团）有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司和山西潞安工程有限公司回避表决。
三、律师见证情况
山西德为律师事务所闫建军、管晋宏律师出席了本次会议，认为公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。
四、备查文件
1、山西金年会app开发股份有限公司二○一○年度股东大会决议；
2、本次股东大会会议记录；
3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告
山西金年会app开发股份有限公司董事会
二○一一年六月十六日
