金年会

山西金年会app开发股份有限公司

二○一○年第一次临时股东大会决议公告

   重要内容提示：

   ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

   ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

       一、会议召开和出席情况

     （一）召开会议基本情况

      1、会议时间：2010年9月19日上午10：00

      2、会议地点：公司会议室

      3、召集人：公司董事会

      4、召开方式：现场投票方式

    （二）股东出席情况

     （三）本次会议由董事长任润厚主持，表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    （四）公司在任董事17人，出席14人；公司在任监事6人，出席4人。公司董事曹晨明，公司独立董事钱鸣高、金涌，公司监事吕传田、徐元庆因公未能出席本次会议；公司董事会秘书兼副总经理洪强出席了会议；公司其余高级管理人员列席了本次会议。

     二、提案审议情况

      说明：议案1、2关联股东山西潞安矿业（集团）有限公司和山西潞安工程有限公司回避表决；议案3关联股东天脊煤化工集团股份有限公司回避表决。

      三、律师见证情况

      山西德为律师事务所管晋宏律师出席了本次会议，认为公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

     四、备查文件

     1、山西金年会app开发股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议；

     2、本次股东大会会议记录；

     3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

     本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

     特此公告。

                        山西金年会app开发股份有限公司董事会

                                   二○一○年九月二十一日