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二○○九年度股东大会决议公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2010年5月18日上午10：00
2、会议地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
（二）股东出席情况
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出席会议的股东和代理人人数 |
六 |
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所持有表决权的股份总数（股） |
796455823 |
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占公司有表决权股份总数的比例（%） |
69.22 |
（三）本次会议由董事长任润厚主持，表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事17人，出席15人，董事霍红义、钱鸣高因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事6人，出席5人，监事徐元庆因工作原因未能出席本次股东大会；公司副总经理兼董事会秘书洪强出席了本次会议；公司副总经理孙玉福、郑丙建、柴学周列席了本次会议。
二、提案审议情况
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序号 |
议案内容 |
赞成票数 |
赞成比例 |
反对票数 |
反对比例 |
弃权票数 |
弃权比例 |
是否通过 |
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1 |
《二○○九年度董事会工作报告》 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
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2 |
《二○○九年度独立董事述职报告》 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
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3 |
《二○○九年度监事会工作报告》 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
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4 |
《关于审议公司二○○九年度报告及摘要的议案》 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
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5 |
《关于审议二○○九年度财务决算报告与二○一○年度财务预算报告的议案》 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
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6 |
《关于金年会二○○九年度利润分配的预案》 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
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7 |
《关于金年会二○一○年度日常关联交易的议案》 |
38454934 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
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8 |
796455823 |
100％ |
0 |
0% |
0 |
0% |
是 |
说明：议案7为关联事项，关联股东山西潞安矿业（集团）有限公司和山西潞安工程有限公司回避表决。
三、律师见证情况
山西德为律师事务所闫建军、管晋宏律师出席了本次会议，认为公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。
四、备查文件
1、山西金年会app开发股份有限公司二○○九年度股东大会决议；
2、本次股东大会会议记录；
3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西金年会app开发股份有限公司董事会
二○一○年五月十九日
