金年会

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西金年会app开发股份有限公司(下称公司)于2006年10月12日以书面传达、传真和电子邮件的方式发出了关于召开第二届董事会第九次会议的通知。会议于2006年10月18日在公司四楼会议室如期召开。本次会议应到董事17名,实到董事17名,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议由董事长任润厚先生主持。经会议表决,通过了以下议案：

    一、《2006年第三季度报告》

    经审议,以书面表决的方式审议通过了《2006年第三季度报告》：17票同意、0票反对、0票弃权。

    二、《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

    根据二○○五年度股东大会《关于公开发行A股并上市及授权董事会处理有关事宜》的决议、中国证券监督管理委员会证监发行字 [2006]66号文件及北京中天华正会计师事务所出具的验资报告,对公司《章程》部分条款进行补充和修改如下：

    第三条：公司于2006年8月24日经中国证券监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民币普通股18,000万股,于2006年9月22日在上海证券交易所上市。

    第六条：公司注册资本为人民币63,919万元。

    第十八条：公司股份总数为63,919万股,所有股份均为人民币普通股。

    经审议,以书面表决的方式审议通过了该项议案：17票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

    山西金年会app开发股份有限公司

    董 事 会