证券代码：601699 股票简称：金年会 公告编号：2023-057
山西金年会app开发股份有限公司关于解聘及聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西金年会app开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 19 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于解
聘及聘任公司副总经理的议案》。
由于工作变动原因，公司拟解聘李潞斌先生、贾晓文先生和王平
清先生担任的公司副总经理职务。公司及公司董事会对李潞斌先生、
贾晓文先生和王平清先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感
谢。
根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，由总经理提名，经
董事会薪酬人事考评委员会审核，公司拟聘任佐江宏先生、李安红先
生为公司副总经理。
公司董事会聘任的高管人员具备其行使职权相适应的任职条件，
符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任
职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，
其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
公司独立董事对本次董事会审议《关于聘任公司董事会秘书的议
案》事项发表了如下独立意见：本次拟聘任的副总经理候选人佐江宏
先生和李安红先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力，具备良
好的职业道德和个人品德，能够胜任相关职责的要求，符合公司高级
管理人员任职资格，并未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以
及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其聘任和提
名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意聘
任佐江宏先生、李安红先生为公司副总经理。
特此公告。
山西金年会app开发股份有限公司董事会
2023 年 12 月 20 日
