金年会

证券代码：601699              股票简称：金年会               公告编号：2021-003

债券代码:143366              债券简称:17环能01

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第六届监事会第十八次会议决议公告

重要内容提示：

●监事申素利先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监事代为表决。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和会议资料于2021年2月1日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会会议于2021年2月9日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）会议应到监事六人，实到监事五人，其中石汝欣先生、张宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生四名监事传真表决。

监事申素利先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监事代为表决。

（五）本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议：

（一）《关于审议为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案》

议案具体内容见公司2021-004号《金年会关于为全资子公司提供资金支持的公告》。

此案需提请股东大会审议。

经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（二）《关于全资子公司潞安焦化向金融机构申请贷款的议案》

议案具体内容见公司2021-005号《金年会关于全资子公司向金融机构申请贷款的公告》。

经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（三）《关于审议收购山西潞安金源煤层气开发有限责任公司100%股权的议案》

议案具体内容见公司2021-006号《金年会关于收购股权暨关联交易的公告》。

经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

（四）《关于审议申请使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

议案具体内容见公司2021-007号《金年会关于使用闲置自有资金购买结构性存款的公告》。

经审议，以同意5票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西金年会app开发股份有限公司监事会

2021年2月10日