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                      山西金年会app开发股份有限公司

关于收购股权暨关联交易的补充公告

山西金年会app开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《山西金年会app开发股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-026），现应上海证券交易所要求，对该公告中的有关情况进行补充披露。现补充公告如下：

一、    关联交易标的2019年1-6月扭亏为盈的说明

山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司(以下简称“慈林山煤业”) 主力矿井李村煤矿为新建矿井。

根据山西省煤炭工业厅出具的《关于山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村矿井及配套选煤厂（一期）建设项目联合试运转的批复》（晋煤行审发【2018】44号），李村煤矿于2018年4月11日开始进行联合试运转。根据《关于山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司李村矿井及配套选煤厂（一期）项目竣工验收的批复》（潞矿建字【2018】704号），于2018年12月21日，潞安集团对联合试运转完成竣工验收。

开采前期准备使得巷道掘进费用较高，导致2018年度成本较高。同时，2019年1-6月李村煤矿充分释放生产能力，产销量大幅增加，导致交易标的2019年1-6月实现扭亏为盈。

二、    关联交易标的资产负债率较高的说明

截至2019年6月末，根据未经审计的财务数据，慈林山煤业资产负债率为93.58%。其负债率较高的主要原因系：慈林山煤业下属主力矿井李村煤矿为新建矿井，李村煤矿的初始勘探、采矿权办理和项目建设均需大量的资金投入，由于自有资金不足，潞安集团以借款的方式提供资金支持，从而形成慈林山煤业对潞安集团的负债。由于李村煤矿产能规模较大，建设投资较高，故慈林山煤业整体资产负债率较高。

以公司2019年一季报财务数据为基础，经测算，交易完成后，公司的资产负债率预计提高约4.5%，预计将达到67.5%左右，公司资产负债率仍处于合理范围。

三、    审计、评估工作进展情况

目前，公司已经聘请了具有证券期货从业资格的审计、评估机构，各中介已完成对标的资产的前期尽职调查工作，待履行相关报批手续后，即开展下一步审计和评估等工作，后续公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山西金年会app开发股份有限公司董事会

2019年7月31日