一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2015年10月19日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2015年10月29日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事十七人，实到董事十四人，其中独立董事王超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决；董事翟红先生因公未能参加本次会议，也未委托他人代为参加；董事刘克功先生因公未能参加本次会议，委托董事王志清先生代为出席；董事肖亚宁先生因公未能参加本次会议，委托董事洪强先生代为出席。
（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司两名监事列席了会议。
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