金年会

                   会议议程

    会议召集人：公司董事会

    主持人：李晋平

    会议召开时间：2012年5月31日上午10：00

    会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西金年会app开发股份有限公司会议室

    参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其他相关人员

    会议议程：

    一、主持人宣布大会开始；

    二、推举2名股东代表计票人，1名监事监票人；

    三、宣读审议以下议案：

    1、《二○一一年度董事会工作报告》

    2、《二○一一年度监事会工作报告》

    3、《二○一一年度独立董事述职报告》

    4、《关于审议公司二○一一年度报告及摘要的议案》

    5、《关于审议二○一一年度财务决算报告的议案》

    6、《关于金年会二○一一年度利润分配的预案》

    7、《关于金年会二○一二年度日常关联交易的议案》

    8、《关于补选董事的议案》

    9、《关于补选监事的议案》

    10、《关于续聘二○一二年度审计机构的议案》

    四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；

    五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；

    六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；

    七、主持人宣布表决结果和大会决议；

    八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；

    九、律师宣读法律意见书；

    十、主持人宣布会议结束。