金年会2010年年度股东大会会议资料
会议召集人：公司董事会
主持人：董事长 任润厚先生
会议召开时间：2011年6月15日上午10：00
会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西金年会app开发股份有限公司会议室
参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其他相关人员
会议议程：
一、主持人宣布大会开始；
二、推举2名股东代表计票人，1名监事监票人；
三、宣读审议以下议案：
1、《二○一○年度董事会工作报告》
2、《二○一○年度独立董事述职报告》
3、《关于审议公司《二○一○年度报告及摘要》的议案》
4、《关于审议《二○一○年度财务决算报告与二○一一年度财务预算报告》的议案》
5、《关于金年会二○一○年度利润分配的预案》
6、《关于金年会二○一一年度日常关联交易的议案》
7、《关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案》
8、《关于续聘二○一一年度审计机构的议案》
四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；
五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；
六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
七、主持人宣布表决结果和大会决议；
八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；
九、律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。
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